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CF – Il Consiglio federale vuole impedire l’accettazione di averi non dichiarati con obblighi di diligenza estesi.

Il Consiglio federale vuole impedire con obblighi di diligenza estesi che le banche e altri istituti finanziari accettino averi non dichiarati. Nella sua seduta del 14.12.2012, il Governo ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di presentare all’inizio del 2013 un pertinente progetto da porre in consultazione. Dal punto di vista materiale e temporale, il progetto dovrà essere armonizzato con l’attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI. Il Consiglio federale ha inoltre preso conoscenza dell’istituzione da parte del DFF di un gruppo di esperti che dovrà elaborare le basi per un’impostazione a lungo termine della strategia in materia di mercati finanziari.