Svizzera : lotta contro la tratta di esseri umani
Il tracciamento dei flussi finanziari è uno degli strumenti a disposizione per contrastare la tratta di esseri umani. Per questo motivo l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro…
Rapporto GAFI su lotta della Svizzera al riciclaggio di denaro
Il 19 ottobre 2023 il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha pubblicato il quarto rapporto di monitoraggio («follow-up») della Svizzera inerente all’ultima valutazione del 2016. Nel rapporto il GAFI riconosce…